公告日期：2026-04-17

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-011
安徽壹石通材料科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议于2026年4月15日在公司董事会会议室以现场结合线上方式召开，会
议通知于2026年4月3日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议召
开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决
议：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公
允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）披露的《2025年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘
要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2026年4月2日经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行落实股东大会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，推动了公司治理水平的持续提升和各项业务的合规开展。公司董事会一致审议同意《2025年年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

公司《2025年年度总经理工作报告》真实、准确地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议以及在经营管理等方面的工作及取得的成果。公司董事会一致审议同意《2025年年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。公司董事会一致审议同意该方案内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。公司董事会一致审议同意该议案内容，并同意提交公司股东会审议。
具 体 内 容 ……
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