公告日期：2026-04-17

中国国际金融股份有限公司

关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对壹石通调整部分募集资金投资项目内部投资结构进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经 2022 年 7 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641 号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股(A)股 17,610,850.00 股，发行价为 54.00 元/股，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 19,700,000.00 元，余额为人民币 931,285,900.00 元，另扣除中介机构费
和 其 他 发 行费 用 人 民 币 1,481,198.79 元， 实 际 募集 资 金净 额 为 人民 币
929,804,701.21 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具“天职
业字[2022]41314 号”验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。具体情况详见公司于 2022 年
10 月 12 日 、 2022 年 10 月 22 日及 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》。
二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金的使用计划

根据《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行A股股票后的募集资金具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 实施主体

总额 资金

年产15,000吨电子功能 蚌埠壹石通电子通信材
1 粉体材料建设项目 42,428.54 35,266.26 料有限公司、重庆壹石通
新能源科技有限公司

2 年产20,000吨锂电池涂 26,423.27 22,237.83 安徽壹石通新能源材料
覆用勃姆石建设项目 有限公司

3 技术研发中心建设项目 20,266.55 19,594.50 安徽壹石通材料科技股
份有限公司

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 安徽壹石通材料科技股
份有限公司

合计 107,118.36 95,098.59 /

注1：上述投向中，补充流动资金已全部使用完毕，“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已于2024年12月31日结项，“年产15,000吨……
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