公告日期：2026-04-17

2025 年度独立董事述职报告（陈矜）

本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度（报告期）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况

陈矜：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，
安徽财经大学会计学专业硕士研究生学历，管理学硕士。

1991 年 10 月至 1994 年 3 月，任安徽省怀远县审计事务所助理
审计师；1994 年 4 月至 1996 年 8 月，任安徽省怀远县人民法院书记
员；1999 年 1 月至 1999 年 10 月，任安徽财经大学会计学院助教；
1999 年 11 月至 2004 年 10 月，任安徽财经大学会计学院讲师；2004
年 11 月至 2010 年 10 月，任安徽财经大学会计学院副教授；2010 年
11 月至今，任安徽财经大学会计学院教授；2021 年 10 月至今，任安徽昊方机电股份有限公司（新三板企业）独立董事；2022 年 12 月至
今，任安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任公司 独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年，本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，
不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定中影响独立性的情况，与公司或公司主要股东 无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2025 年度，本人 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2025 全年，公司共召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会。本人
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大 会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表 决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在投反对票或弃 权票的情形。2025 年，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席 董事会会议的情况，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况 如下：

出席董事会情况

独立董 是否连续两 出席股东
应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席

事姓名 次未亲自出 大会次数
次数 席次数 席次数 出席次数 次数

席会议

陈矜 10 10 0 8 0 否 2

（二）参加专门会议及日常履职情况

2025 年，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，以及独立董事专门会议的成员。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《独立董事工作制度》认真履行职责。2025 年，公司共召开了审计委员会 8 次、
薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 3 次、独立董事专门会议 0 次，
本人均不存在无故缺席的情形。

本人利用自身在财务会计领域的专业知识和实践经验，对提交专门委员会、董事会、股东大会的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，在此基础上独立、客观、审慎行使表决权，保障决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。2025 年，应出席的董事会专门委员会会议本人均亲自出席，本人对各项议案均无异议，全部投出赞成票。

（三）与会计师事务所的沟通情况

本人密切关注公司的审计工作，作为董事会审计委员会主任委员与公司聘请的外部审计机构天职国际会……
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