公告日期：2026-04-17

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-023
安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 15 点 00 分

召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发

3 行股票相关事宜的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司及子公司 2026 年年度授信及担保额度预计

5 的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案》 √

8.00 《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》 √

8.01 《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》 √

《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

8.02 的议案》 √

9 《关于变更对外投资项目的议案》 √

注：本次年度股东会将听取公司2025年独立董事年度述职报告，以及公司高级管理人员2026年年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 17 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：3、5

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及……
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