公告日期：2026-04-17

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告

2025 年度，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪守职责，凭借专业能力和实践经验，认真开展工作，在审计监督、合规性核查以及沟通协调等方面发挥了应有作用。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年初，公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈矜女士（会计专业人士）、独立董事李明发先生和董事黄尧先生共 3 名委员组成，其中陈矜女士担任主任委员。

报告期内，因部分委员职务变动，审计委员会共进行两次调整：
1、公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审
议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄尧先生为公司副总经理。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司制度的规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理黄尧先生自2025年4月16 日起不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。

经公司董事会审计委员会前置审议同意，以及公司于 2025 年 4
月 16 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意选举公司董事胡金刚先生担任第四届董事会审计委员会委员，任职有效期为2025

年 4 月 16 日至 2027 年 4 月 18 日，与第四届董事会选举的董事会审
计委员会委员任期截止时间一致。

2、公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨提名新任独立董事的议案》。独立董事李明发先生连续担任公司独立董事的期限已满 6 年，并已向公司董事会申请辞去了独立董事及各专门委员会委员的相关职务。经公司董事会审议，同意提名储育明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2025 年 9 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意补选储育明先生为公司第四届董事会独立董事。储育明先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（2025
年 9 月 22 日至 2027 年 4 月 18 日）。

同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会委员的议案》，选举独立董事储育明先生接替李明发先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，
任职有效期为 2025 年 9 月 22 日至 2027 年 4 月 18 日。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会委员分别为独立董事陈矜女士、独立董事储育明先生和董事胡金刚先生，其中陈矜女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会采用现场会议与通讯相结合的方式，共召开了 8 次会议，全体委员均出席了会议。会议召开和审议情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1、《关于审计部 2024 年度述职报告的议案》；
第四届董事会 2、《关于审计部 2025 年度工作计划的议案》；
2025 年 3 月 13 日 审计委员会第四次会议 3、《关于启动选聘公司 2025 年年度审计机构的
议案》。

1、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的
议案》；

2、《关于公司董事会审计委员会 2024 年年度履
职情况报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》；

第四届董事会 4、《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实……
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