公告日期：2026-04-17

2025 年度独立董事述职报告（李明发-届满离任）

本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人自 2019 年 9 月 23 日起担任公司独立董事，根据相关法律法
规、规范性文件的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不
得超过 6 年，本人至 2025 年 9 月 22 日届满离任后，不再担任公司董
事会独立董事、专门委员会委员及其他相关职务。

现就本人 2025 年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况

李明发：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，
中国政法大学民商法（学）专业博士研究生学历。

1988 年 7 月起至今，历任安徽大学法律系（法学院）教师、法
律系副主任、法学院副院长、法学院院长、研究生院常务副院长、法学院教授；2020 年 5 月至今，任阳光电源股份有限公司独立董事；

2020 年 11 月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司独立董事；2019 年
9 月至 2025 年 9 月，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年任期内，作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职
资格，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定中影响独立性的情况，与公司或公司主 要股东无关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2025 年任 期内，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

本人在 2025 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事
会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审 慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在投 反对票或弃权票的情形。2025 年任期内，本人不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席董事会会议的情况。本人 2025 年出席公司董事会 会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况

独立董 是否连续两 出席股东
应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席

事姓名 次未亲自出 大会次数
次数 席次数 席次数 出席次数 次数

席会议

李明发 6 6 0 3 0 否 2

（二）参加专门会议及日常履职情况

2025 年任期内，本人担任公司第四届董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会委员，以及独立董事专门会议的成员，严格按照公司《董事会审计委员会工作制度》《董事会战略与 ESG委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《独立董事工作制度》认真履行职责。2025 年任期内，公司共召开了审计委员会 5 次、
战略与 ESG 委员会 2 次、提名委员会 2 次、独立董事专门会议 0 次，
本人均不存在无故缺席的情形。

本人利用自身法律专业知识和实践经验，对提交专门委员会、董事会、股东大会的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，在此基础上独立、客观、审慎行使表决权，保障决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。在 2025 年度任期内，应出席的董事会专门委员会会议本人均亲自出席，本人对各项议案均无异议，全部投出赞成票。

（三）与会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人参加了董事会审计委员会与年度审计机构天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）单独沟通会议，听取了天职国际关于公司 2024 年年审工作的主要内容、年审发现的问题或不足，以及对于 20……
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