公告日期：2026-03-28

中自科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度（以下简称“报告期”）工作报告如下：

一、2025 年度董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会会议召开情况

1、2025 年度，合计召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

召开时间 会议名称 议案名称

第四届董事会第九次临时会 1、关于公司向全资子公司出售募投项目部分资
2025/12/3 产的议案

议 2、关于调整部分项目投资总额的议案

第四届董事会第八次临时会 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

2025/10/30 议 2、关于制定公司内部审计制度的议案

1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

2、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理
工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案
3、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案

4、关于 2025 年半年度审计委员会履职报告的议
第四届董事会第七次会议 案

2025/8/29 5、关于 2025 年半年度战略投资委员会履职报告
的议案

6、关于 2025 年半年度人才与科技发展委员会履
职报告的议案

7、关于 2025 年半年度薪酬与考核委员会履职报
告的议案

8、关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议

召开时间 会议名称 议案名称

案

9、关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方
案的半年度评估报告的议案

10、关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备
的议案

1、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案

……
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