公告日期：2026-03-28

中自科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，现将中自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中自科技”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事张晓玫、独立董事李光金、独立董事李树生、董事陈启章、董事陈耀强，主任委员由张晓玫女士担任。
二、审计委员会会议召开情况

召开时间 会议名称 议案名称

第四届审计委员会第六次临时 1、关于公司向全资子公司出售募投项目部分资
2025/12/3 产的议案

会议 2、关于调整部分项目投资总额的议案

第四届审计委员会第五次临时 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

2025/10/30 会议 2、关于制定公司内部审计制度的议案

1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案

2025/8/29 第四届审计委员会第四次会议 3、关于 2025 年半年度审计委员会履职报告的

议案

4、关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备

的议案

2025/5/23 第四届审计委员会第三次临时 1、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并
会议 以募集资金等额置换的议案

1、关于 2024 年度审计委员会履职报告的议案

2025/4/29 第四届审计委员会第二次会议 2、关于 2024 年度财务决算报告的议案

3、关于 2025 年度财务预算报告的议案

4、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

5、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案

6、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

7、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

8、关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议

案

9、关于公司 2025 年度审计计划的议案

10、关于会计政策变更的议案

……
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