公告日期：2026-03-28

中自科技股份有限公司

2025 年度独立董事履职情况报告

（张晓玫）

本人作为中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张晓玫，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历，教
授。1998 年 7 月至 2000 年 3 月任日本精算师协会工作人员；2007 年 4 月至 2008 年 4
月任日本一桥大学创新研究中心研究员；2008 年 5 月至 2017 年 11 月任西南财经大学
副教授；2017 年 12 月至今任西南财经大学教授；2017 年 10 月至 2025 年 4 月任四川
省金融科技学会会长、首席经济学家；2020年 6月至今任遂宁银行股份有限公司独立董事；2020年9月至今任成都知晓未来数字科技有限公司执行董事、总经理；2021年8 月至今任西南联合产权交易所有限责任公司独立董事；2021 年 10 月至今任成都宏明电子股份有限公司独立董事；2022年 3月至今任中铁信托有限责任公司独立董事；
2024 年 11 月至今任中自科技股份有限公司独立董事；2025 年 2 月至今任成都格致数
字金融研究院理事长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

（一）出席会议情况

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次 出席股东
加董事会 次数 式参加次 次数 缺席次数 未亲自参加会 会的次数
次数 数 议

张晓玫 7 6 6 1 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下审计委员会、战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、人才与科技发展委员会五个委员会。本人在任期内担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 3次会议。具体参会情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

张晓玫 5 3 0

（三）出席独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，积极参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025年度本人任期内，公司召开了 1次独立董事专门会议，本人出席了全部会议，并发表了明确同意意见。

（四）公司考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。