公告日期：2026-03-28

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-031
中自科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区古楠街 88 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议

2 案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 √

6 关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案 √

关于 2026 年度日常关联交易额度预计并追

7 认 2025 年度日常关联交易的议案 √

8 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向

9 特定对象发行股票的议案 √

关于向银行等金融机构申请综合授信额度

10 的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会
第十二次会议审议通过，相关公告及文件已于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。2、 特别决议议案：议案 8、9。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7、9。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。

应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通……
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