公告日期：2026-04-18

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2026-034
中自科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,042,030

普通股股东所持有表决权数量 53,042,030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 45.1413

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1413

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 3 月 28 日公告，会议资

料于 2026 年 4 月 10 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2025 年年度股东会。
会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事丁辉因工作原因未出席本次会议；
2、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员陈德权因工作原因未列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,898,070 99.7285 135,460 0.2553 8,500 0.0162

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,897,584 99.7276 135,460 0.2553 8,986 0.0171

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 52,853,882 99.6452 179,648 0.3386 8,500 0.0162

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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