公告日期：2025-06-20

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-034
辽宁成大生物股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：

● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元
（含）。

● 回购股份资金来源：公司首次公开发行股票取得的部分超募资金。

● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。

● 回购股份价格：不超过 38 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份
议案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：以集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份议案之日起 12 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：

公司控股股东（公司无实际控制人）、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内均不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施的风险；

2、如对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

3、本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险；

4、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

5、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

2025 年 6 月 16 日，公司董事长李宁先生向公司董事会提议公司以部分超募资
金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-032）。

2025 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。根据《上市公司股份回购规则》及《公司章程》之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

上述董事会审议时间及程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/6/19

回购方案实施期限 董事会审议通过后 12 个月

预计回购金额 1,000万元~2,000万元

回购资金来源 超募资金

回购价格上限 38元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 26.32万股~52.63万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.06%~0.13%

回购证券账户名称 辽宁成大生物股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B886064158

（一） 回购股份的目的

基于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。