公告日期：2025-08-13

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-042
辽宁成大生物股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止
公司部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）于 2025 年 8
月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》与《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辽宁成大生物股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》及附件修订情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订，《公司章程》具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 第一条

为维护辽宁成大生物股份有限公司（以下 为维护辽宁成大生物股份有限公司（以下
简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权 简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人，公司将在其辞
任之日起三十日内选举确定新的董事长并由其
担任法定代表人。

董事长空缺或无法履职时，经董事会决
议，由代表公司执行公司事务的董事或者总经
理履行公司法定代表人职责。

新增 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
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