公告日期：2025-12-19

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-060
辽宁成大生物股份有限公司

关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

部分募投项目内部投资结构调整情况：为进一步优化募集资金使用效率，合理配置资源，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构调整包含两项内容：一是公司拟终止“人用疫苗研发项目”项下子项目“b 型流感嗜血杆菌结合疫苗”（以下简称“hib 疫苗”）的开发；二是针对“生物技术产品研发生产基地项目”内部投资结构及具体金额进行优化调整，以匹配项目建设节奏与实际需求。本次调整为募投项目内部层面的投资结构优化，不涉及募投项目投资总额、实施主体及实施地点的变更，调整后可保障相关项目规范有序推进，与公司整体发展战略高度契合。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》，同意公司根据募投项目实施的需要对部分募投项目的内部投资结构进行调整。公司保荐机构中信证券股份有限公司已履行核查程序并出具无异议核查意见。本次事项尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,165万股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币458,150.00万元；扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币434,137.94万元。其中，募投项目拟投入资金 204,000.00 万元，超募资金为

230,137.94万元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到位，由容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）予以确认。

为规范公司募集资金的管理与使用，切实保护投资者权益，公司对募集资金
实施了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

募集资金投资项目基本情况表

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金总额 458,150.00 万元

募集资金净额 434,137.94 万元

募集资金到账时间 2021 年 10 月 25 日

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

√其他：调整内部投资结构

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用情况投资项目及截至
2025 年 10 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计 募集资金累 募集资金投 募集资金专
划投入金额 计投入金额 入进度(%) 户剩余金额

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