公告日期：2026-04-21

辽宁成大生物股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张克坚）

作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，坚守独立立场、秉持公正原则、恪尽勤勉义务。履职期间，本人充分发挥专业支撑与监督制衡作用，切实维护公司及全体股东合法权益，助力公司规范运作、稳健发展。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张克坚，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，教授。
本科毕业于中国医科大学，硕士毕业于中国医科大学，博士毕业于日本千叶大学，获药学专业博士学位。曾任中国医学科学院药物研究所研究员，卫生部临床检验中心室主任，药品审评中心副主任，医疗器械技术审评中心副主任，中山大学药学院教授，广东华南新药创制中心副主任，亿帆医药股份有限公司独立董事，华润双鹤药业股份有限公司独立董事，广东华南新药创制中心首席科学家，湖南方盛制药股份有限公司独立董事，浙江海翔药业股份有限公司独立董事。现任广州朗圣药业有限公司董事，华润医药集团有限公司（香港）独立非执行董事，合肥医工医药股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司董事，广州绿十字制药股份有限公司董事，一品红药业股份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今，经公司股东大会选举，连选连任，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法定及《公司章程》要求的独立性与任职资格，能够客观、独立发表专业判断，无任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，本人坚守独立董事忠实勤勉、独立公正的履职准则，以高度负责的态度全程出席公司董事会、股东会会议，无缺席、无委托、无连续两次未亲自出席情形，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数

事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

10 10 0 0 否 3

履职过程中，本人会前认真研阅、充分准备、审慎研判，会上坚持独立判断、积极发表专业意见、规范行使表决权，切实发挥监督与把关作用。公司董事会、股东会召集、召开及表决程序合法合规、严谨规范，会议决议符合公司长远发展与整体利益，有效维护全体股东尤其是中小股东合法权益。除按规定对自身薪酬事项回避表决外，本人对各项议案均审慎审议并投赞成票，无反对或弃权情形。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人履职公司第五届董事会独立董事，同时担任战略委员会委员。履职期间，本人全程参与各专门委员会及独立董事专门会议，切实践行独立董事职责使命，具体出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 出席会议次数

战略委员会 1 1

独立董事专门会议 2 2

本人履职重点突出、权责清晰，立足独立董事岗位职责，勤勉尽责，切实发挥专业作用。本人持续跟踪疫苗行业政策法规及发展趋势，聚焦公司战略执行与公司治理关键事项，与管理层保持高效协同、坦诚沟通，独立客观、审慎负责发表专业意见。作为战略委员会委员，依托新药研发及注册监管领域专业经验，对公司发展战略与中长期规划进行深度研判，结合行业特征与公司经营实际，提出务实且具前瞻性的专业建议；在独立董事专门会议上，就关联交易等重大事项独立判断、公正履职。通过各专门委员会规范高效运作，充分发挥专业优势与监督职能，助力公司规范运作与高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）现场履职与公司配合情况

2025年度，本人严格履行独立董事法定职责，通过实地考察、股东会、董事会及专门委员会会议、专题研讨等方式开展履职工作，重点关注公司……
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