公告日期：2026-04-21

辽宁成大生物股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的规定，公司董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克兢先生、独立董事刘晓辉先生和董事张善伟先生共 3 名委员组成，召集人由具备会计专业背景的陈克兢先生担任。审计委员会人员构成严格遵循监管要求及相关规定，确保了审计委员会独立、专业且高效履职，在财务监督、风险管控等方面充分发挥关键作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员出席了会议，不存在
缺席会议的情形。董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，对公司财务报告审计、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并对各次会议提案均发表了同意意见。董事会审计委员会各次会议的召集召开程序、表决方式均符合相关法律法规以及公司规范性文件的规定，会议召开具体情况如下：

召开日期 会议名称 审计委员会会议审议事项

审计委员会会同公司财务负责人以及财务
部、审计合规部相关人员，与年审注册会
成大生物第五届董 计师开展专项研讨会议，就 2024 年年报总
2025 年 01 月 17 日 事会审计委员会 体审计及内控评价工作进行深度交流，共
2025年第一次会议 同确定了详细的工作计划，明确了后续工
作安排，为高质量完成年报审计及内控评
价工作奠定坚实基础。

成大生物第五届董 公司管理层代表介绍公司 2024 年年报初审
2025 年 03 月 07 日 事会审计委员会 结果及公司 2024 年度重大财务情况，财务
2025年第二次会议 部人员介绍公司 2024 年度财务状况及年报
编制情况，审计合规部人员介绍公司 2024

年报内控审计工作情况，致同会计师事务
所介绍财务及内控年审情况，审计委员会
对各部门汇报情况进行问询及给出下一步
工作建议。

1、审议《2024 年度董事会审计委员会履职
情况报告》；

2、审议《2024 年年度报告及摘要》；

3、审议《2024 年年度财务决算报告》；

4、审议《2024 年度利润分配预案》；

5、审议《2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》；

6、审议《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》；

成大生物第五届董 7、审议《关于 2025 年度向广发证券股份
2025 年 04 月 22 日 事会审计委员会 有限公司购买理财产品暨关联交易的议
2025年第三次会议……
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