公告日期：2026-04-21

辽宁成大生物股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈克兢）

作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，坚守独立立场、秉持公正原则、恪尽勤勉义务。履职期间，本人充分发挥专业支撑与监督制衡作用，切实维护公司及全体股东合法权益，助力公司规范运作、稳健发展。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈克兢，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、博士生
导师、教授、副院长。本科毕业于中国矿业大学，研究生毕业于大连理工大学，获会计学博士学位。曾任东北财经大学讲师，中国内部控制研究中心及中德管理控制研究中心兼职研究员，东北财经大学硕士生导师，东北财经大学副教授，大连连城数控机器股份有限公司独立董事，苏州同泰新能源科技股份有限公司独立董事。现任东北财经大学会计学院副院长，东北财经大学博士生导师，东北财经大学教授。2020 年 3月至今，经公司股东大会选举，连选连任，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法定及《公司章程》要求的独立性与任职资格，能够客观、独立发表专业判断，无任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，本人坚守独立董事忠实勤勉、独立公正的履职准则，以高度负责的态度全程出席公司董事会、股东会会议，无缺席、无委托、无连续两次未亲自出席情形，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数

事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

10 10 0 0 否 3

履职过程中，本人会前认真研阅、充分准备、审慎研判，会上坚持独立判断、积极发表专业意见、规范行使表决权，切实发挥监督与把关作用。公司董事会、股东会召集、召开及表决程序合法合规、严谨规范，会议决议符合公司长远发展与整体利益，有效维护全体股东尤其是中小股东合法权益。除按规定对自身薪酬事项回避表决外，本人对各项议案均审慎审议并投赞成票，无反对或弃权情形。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人履职公司第五届董事会独立董事，同时担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。履职期间，本人全程参与各专门委员会及独立董事专门会议，切实践行独立董事职责使命，具体出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 出席会议次数

审计委员会 8 8

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 2 2

独立董事专门会议 2 2

本人履职重点突出、权责清晰，立足独立董事岗位职责，勤勉尽责，切实发挥专业作用。作为审计委员会召集人，统筹组织财务报告编制与外部审计工作，聚焦财务信息质量与合规性要求，组织召开专门会议，就审计过程中的重大会计处理、会计政策执行等关键事项，与公司及会计师事务所充分沟通，独立发表专业意见；作为提名委员会委员，秉持专业审慎原则，重点考察候选人战略视野、管理能力与岗位适配度，严把选人用人关；作为薪酬与考核委员会委员，聚焦董事及高级管理人员绩效考核体系与长期激励机制设计，平衡股东利益与人才发展需求，激发经营管理团队活力；在独立董事专门会议上，就关联交易等重大事项独立判断、公正履职。通过各专门委员会规范高效运作，充分发挥专业优势与监督职能，助力公司规范运作与高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）现场履职与公司配合情况
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