公告日期：2026-05-09

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025年度持续督导现场检查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联席保荐机构”）作为正在履行湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”或“公司”）持续督导工作的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司2025年度（以下简称“本持续督导期间”）情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况

（一）联席保荐机构

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司

（二）保荐代表人

中泰证券股份有限公司：程超、陆杨

中航证券有限公司：孙捷、陈懿

（三）现场检查时间

2026年3月9日-3月13日， 2026年4月27日-4月29日

（四）现场检查人员

中泰证券股份有限公司：程超、陆杨

中航证券有限公司：陈懿、刘智砾、管宏宇

（五）现场检查内容

实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。

（六）现场检查手段

1、查看公司主要生产经营场所；

2、查阅公司本持续督导期间召开的董事会、股东会文件；

3、查阅公司章程、公司治理制度、内部控制制度等文件；

4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金运用凭证等资料，实地查看募集资金投资项目现场；

5、查阅公司2025年信息披露文件；

6、核查公司2025年关联交易、对外担保和重大对外投资情况；

7、抽查公司本持续督导期间商务合同及相关原始凭证等资料；

8、访谈公司董事会秘书、财务总监。
二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了金天钛业的公司章程，董事会、股东会议事规则及内部审计制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度等其他内部控制制度，本持续督导期间董事会、股东会会议文件等资料，并与公司相关高级管理人员进行访谈。
经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司董事、高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，公司内部控制制度健全且得到有效执行。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司信息披露管理制度，2025年度已披露的公告和相关资料，抽查重要信息披露流程文件，并与公司相关高级管理人员进行访谈。

经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期间内，公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员实地查看公司的生产经营状况，查阅了关联交易管理制度等相关制度文件、关联方交易相关资料，公司与关联方之间资金往来情况，并与公司相关高级管理人员进行访谈。

经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期间内，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金监管协议、募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单、募集资金专户明细账、募集资金使用相关凭证，查阅了公司与募集资金相关的信息披露资料。

经核查，联席保荐机构认为：本持续督导期间内，公司执行了募集资金管理制度，募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金使用与已披露情况一致，不存在被控股股东和实际控制人违规占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司章程、关联交易管理制度等内部相关制度，董事会、股东会决议和信息披露文件、公司征信报告，核查了公司对外担保、关联交易、对外投资情况。

经核查，联席保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，本持续督导期间内，公司在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营状况……
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