公告日期：2026-05-29

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-012
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议

3 案 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5.00 关于制定或修订公司相关制度的议案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

5.01 度》的议案 √

5.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

5.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

6 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向

7 特定对象发行股票的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-6 项议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，已于
2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露。第 7 项议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，已于
2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、6、7

4、 涉及关联股东回……
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