
公告日期:2025-05-01
证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-014
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 368
普通股股东人数 368
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,516,440
普通股股东所持有表决权数量 338,516,440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.1927
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.1927
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李新罗先生主持召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2024 年年度报告全文及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 338,292,053 99.9337 216,156 0.0638 8,231 0.0025
2、 议案名称:2024 年年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 338,292,553 99.9338 216,156 0.0638 7,731 0.0024
3、 议案名称:2024 年年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 338,293,753 99.9342 216,156 0.0638 6,531 0.0020
4、 议案名称:2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 ……
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