公告日期：2025-05-01

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-014
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 368

普通股股东人数 368

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,516,440

普通股股东所持有表决权数量 338,516,440

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.1927
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1927

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 338,292,053 99.9337 216,156 0.0638 8,231 0.0025

2、 议案名称：2024 年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 338,292,553 99.9338 216,156 0.0638 7,731 0.0024

3、 议案名称：2024 年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 338,293,753 99.9342 216,156 0.0638 6,531 0.0020

4、 议案名称：2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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