公告日期：2025-07-29

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-020
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，并将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体提名情况如下：
董事会根据股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，提名李新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王善平先生、何正才先生、章林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述三位独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方
投票制方式进行。上述董事候选人简历详见本公告附件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日
附件：第二届非独立董事候选人、独立董事候选人简历
李新罗（非独立董事候选人）

男，1967 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。1988 年 7 月至 2008
年 1 月历任长沙铜铝材厂科长、处长、总经济师、副总经理；1999
年 11 月至 2002 年 8 月任湖南长峰铜管有限公司董事；1999 年 11 月
至 2005 年 8 月任长沙铜城实业有限公司董事；2001 年 5 月至 2005
年8月任长沙华远机械模具制造有限公司董事长；2008年2月至2022年 6 月历任金天有限常务副总经理、总经理、党总支书记、董事长；
2022 年 6 月至今任公司党总支书记、董事长。2025 年 6 月至今任湖
南湘投金天科技集团有限责任公司党委委员。
樊凯（非独立董事候选人）

男，1982 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历。2011 年 4
月至 2014 年 12 月任西部超导材料科技有限公司研发工程师；2014
年 12 月至 2015 年 9 月任咸阳天成钛业有限公司研发部部长；2015
年 9 月至 2018 年 8 月历任金天有限副总工程师、副总经理；2018 年
8 月至 2022 年 6 月任金天有限董事兼总经理；2022 年 6 月至今任公
司党总支委员、董事兼总经理。2025 年 6 月至今任湖南湘投金天科技集团有限责任公司党委委员。
朱子昂（非独立董事候选人）

男，1981 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2004 年 7
月至 2011 年 6 月历任株洲冶炼集团股份有限公司会计、会计师；2011
年 7 月至 2012 年 6 月任湖南有色金属股份有限公司财务管理助理主
办；2012 年 7 月至今历任湖南湘投金……
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