公告日期：2026-04-18

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-005
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计尚需提交湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会审议。

本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会
议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门
会议，对《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，全体独立董事审议通过该议案，并一致认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2026 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通
过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事朱子昂、任彬彬回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

本次预计金额
占同类业 本年年初至 3 月 31 占同类业

关联交易类 与上年实际发
关联人 本次预计金额 务比例 日与关联人累计已 上年实际发生金额 务比例

别 生金额差异较
（%） 发生的交易金额 （%）

大的原因

遵义钛业

根据公司实际
股份有限 60,000,000.00 / 5,539,048.67 39,931,024.77 8.96

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