公告日期：2026-04-18

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王善平）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本人作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，始终秉持忠实、勤勉、独立原则履职，全年全程参与董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，基于对公司经营管理和业务发展的深入关注，提出多项具操作性的合理化建议；聚焦科学决策支持、有效监督制衡与专业咨询建议核心职能，切实发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益。现将 2025 年工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

王善平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，博士研究生学历，管理学（会计学）博士。1987 年 6 月至 2000年 5 月历任湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授；2000 年 5月至 2009 年 12 月历任湖南大学会计学院教授、副院长、院长、
会计学博士生导师；2010 年 1 月至 2021 年 1 月历任湖南师范大
学教授、副校长、博士生导师；2021 年 1 月至今任湖南师范大
学商学院教授、博士生导师；2021 年 5 月至今任湖南三湘银行股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任楚天科技股份有限
公司独立董事；2022 年 5 月至 2023 年 1 月任湖南新威凌金属新
材料科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年 7 月至今任圣湘生物科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》独立董事任职独立性要求的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会履职情况

2025 年，公司应召开 8 次董事会，实际召开 8 次董事会，
本人均亲自按时出席，没有委托代为出席并行使表决权的情形。本人列席股东大会/股东会 4 次（包括年度股东大会 1 次，临时股东大会/股东会 3 次）。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与重要议案的事前调研和各议案事中讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经
营事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，故对 2025 年公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有在行使表决权时投反对票、弃权票。

参加股东
参加董事会情况

会情况

独立董事 是否连续

姓名 会议召开 亲自出席 委托出席 出席股东
缺席次数 两次未亲

次数 次数 次数 会次数

自参加

王善平 8 8 0 0 否 4

（二）主持/参与专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为审计委员会主任、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，2025 年共主持了审计委员会会议 8 次，参与薪酬与考核委员会和战略委员会会议各 1 次，不存在缺席情况。在主持和参与的专门委员会召开前，对有疑问的问题通过现场调研、微信、电话等方式咨询和沟通了解，直至疑问得以解决；在会上，谨慎、专业地对各项议案进行审议，投了……
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