公告日期：2026-04-18

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（章林）

本人作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，以忠实、勤勉、独立为核心原则履职。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，博士研究生学历，北京科技大学材料学专业。2010 年 1 月至 2012
年 1 月于北京科技大学从事师资博士后研究工作；2012 年 1 月
至今历任北京科技大学新材料技术研究院讲师、副教授、教授；2023 年 1 月至今任湖南省冶金材料研究院有限公司董事；2024
年 5 月至今任安泰科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至
今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在
公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》独立董事任职独立性要求的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

本年度，本人作为独立董事严格履行法定职责，全年 8 次董事会会议全部亲自参加，没有一次缺席或委托他人出席，同时列席了 4 次股东会/股东大会。对所有提交审议的议案，始终坚持会前仔细研究文件材料、会中积极提问讨论、必要时咨询专业机构的标准，特别是对关联交易等重点议案，逐项对照公司章程和监管要求进行合规性检查。经过系统核查确认所有议案审议流程符合《公司法》等法律法规要求，未发现损害股东权益的情形，因此对全部议案均投出赞成票。

参加股东
参加董事会情况

会情况

独立董事 是否连续

姓名 会议召开 亲自出席 委托出席 出席股东
缺席次数 两次未亲

次数 次数 次数 会次数

自参加

章林 8 8 0 0 否 4

（二）主持/参与专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为提名委员会主任、战略委员会委员，2025 年共主
持了提名委员会会议 1 次，参与战略委员会会议 1 次，不存在缺席情况。专业委员会严格依循法规及公司章程，构建权责清晰的监督体系。各委员会立足行业动态与公司实际调研，聚焦战略、风险、内控形成建议，经研讨转化为行动方案落地，助力决策契合战略、风险防控体系夯实、治理水平稳步提升。

会议召开 亲自出席

专门委员会名称 缺席次数

次数 次数

提名委员会 1 1 0

战略委员会 1 1 0

报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次会议，本人亲自参加会议，对审议事项提出专业的审查意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人对涉及公司生产经营、关联交易等事项进行了有效的审查和监督，着重了解……
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