公告日期：2026-04-18

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，本着客观公正的原则积极开展工作，认真履行职责，现就 2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由两位独立董事王善平先生、何正才先生及一位非独立董事李新罗先生组成，主任委员由具备会计专业资格的独立董事王善平先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，符合独
立性的相关要求。自 2025 年 8 月 13 日起，公司第二届董事会审计委
员会调整为由两位独立董事王善平先生、何正才先生及一位非独立董事朱子昂先生组成，主任委员继续由具备会计专业资格的独立董事王善平先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合《公司章程》和《董

事会审计委员会议事规则》的相关规定，符合独立性的相关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 8 次会议，审议事项 22 项，

具体会议情况如下：

会议届次 会议时间 会议情况 表决情况

审议通过如下议案：

第一届董事会审计委 2025 年 1 月

1.《公司 2024 年度审计计划》 全票同意
员会第十五次会议 10 日

2.《公司 2024 年度自行编制的财务报表》

审议通过如下议案：

第一届董事会审计委 2025 年 3 月 1.《公司 2024 年度审计报告》

全票同意
员会第十六次会议 26 日 2.《关于 2024 年度内部审计工作报告和 2025

年度内部审计工作计划的议案》

审议通过如下议案：

1.《2024 年年度报告全文及其摘要》

2.《2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务

预算报告》

3.《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计

的议案》

4.《2024 年年度会计师事务所的履职情况评

第一届董事会审计委 2025 年 4 月 7 估报告及审计委员会履行监督职责情况报

全票同意
员会第十七次会议 日 告》

5.《董事会审计委员会 2024 年年度履职情况

报告》

6.《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议

案》

……
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