公告日期：2026-04-18

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联席保荐机构”）作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金天钛业 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，全体独立董事审议通过该议案，并一致认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于

公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事朱子昂、任彬彬回避表决，

相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东会审

议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计人民币

15,666.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

占同类 本年年初至 3 占同类 本次预计金额
关联交易类 关联人 本次预计金额 业务比 月 31 日与关联 上年实际发生 业务比 与上年实际发
别 例（%） 人累计已发生 金额 例（%） 生金额差异较
的交易金额 大的原因

遵义钛业 根据公司实际
股份有限 6,000.00 - 553.90 3,993.10 8.96 业务需求调整
向关联人购 公司
买原材料、 湖南湘投

商品或接受 金天钛金 4,000.00 - 165.44 1,622.44 3.64 根据公司实际
劳务 属股份有 业务需求调整
限公司

小计 10,000.00 - 719.35 5,615.54 12.59 -

湖南湘投

向关联人销 金天钛金 ……
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