公告日期：2026-04-25

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

本年度存在两届董事会审计委员会履职。公司第一届董事会审计委员会由 3名成员组成，分别为独立董事熊守春、陈晨、非独立董事沈健增，其中召集人由
会计专业人士熊守春先生担任。2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临
时股东会，选举产生第二届董事会。2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事熊守春、陈晨、非独立董事郁万中为第二届董事会审计委员会成员，并选举会计专业人士熊守春先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《董事会审计委员会工作制度》的有关规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开具体情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

1、《关于审议公司 2022 年度、2023 年度、
第一届审计委员

1 2025 年 3 月 18 日 2024 年度财务报表的议案》

会第七次会议

2、《关于审议公司内部控制自我评价报

序号 届次 召开时间 审议议案

告的议案》

3、《关于确认公司<审计报告><内部控制
审计报告>等报告的议案》

4、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的
议案》

6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的
议案》

7、《关于公司 2025 年度财务预算报告的
议案》

8、《关于公司及子公司向银行申请综合
授信并为子公司提供担保的议案》

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘
第一届审计委员 要的议案》

2 2025 年 8 月 15 日

会第八次会议 ……
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