公告日期：2026-04-25

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-017
江苏汉邦科技股份有限公司

关于制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、新增相关制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况，新增部分治理制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议

1 《独立董事专门会议工作制度》 新增 否

2 《会计师事务所选聘制度》 新增 是

3 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是

4 《自愿信息披露管理制度》 新增 否

5 《外汇套期保值业务管理制度》 新增 否

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）的相关制度文件。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 25 日

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