公告日期：2026-04-25

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-006
江苏汉邦科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年
4 月 13 日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议由董事长张大兵先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《汉邦科技：2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025 年年度报告》及《汉邦科技：2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《汉邦科技：2026 年第一季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每 10 股派发人民币
1.2 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，剩余未分配利润
结转以后年度分配,以第二届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即 2026年4月22日）总股本88,000,000股进行计算，公司共需派发现金红利10,560,000
元,转增股本 26,400,000 股，本次利润分配后，公司总股本由目前的 88,000,000股变更为 114,400,000 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。

报告期内公司共派发现金股利 19,360,000 元（含 2025 年半年度分红），占
当年的合并报表归属于上市公司……
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