公告日期：2025-05-24

胜科纳米（苏州）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）的有关规定，胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事张毅先生、傅强先生及董事赵志磊先生 3 名成员组成。三名委员均未在公司担任高级管理人员，并由具备专业会计资格的独立董事张毅先生担任审计委员会的召集人。
二、 董事会审计委员会召开情况

2024 年度董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全
部会议。具体如下：

召开时间 会议名称 议案

1、《关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务预算方案
的议案》

3、《关于公司内部控制自我评价报告的
议案》

2024/04/30 第一届董事会审计 4、《关于公司 2023 年度审计报告及财
委员会第十次会议 务报表的议案》

5、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年审计机构的
议案》

6、《关于公司及子公司拟向金融机构申
请授信额度及担保事项暨关联交易的
议案》

7、《关于公司 2023 年度利润分配方案
的议案》

第一届董事会审计

2024/06/02 委员会第十一次会 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
议

2024/08/19 第二届董事会审计 1、《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告

委员会第一次会议 及财务报表的议案》

2024/09/27 第二届董事会审计 1、《关于公司三年一期审计报告及财务
委员会第二次会议 报表的议案》

2024/10/25 第二届董事会审计 1、《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告

委员会第三次会议 及财务报表的议案》

上述议案资料齐全，审议程序规范，董事会审计委员会没有发表否定意见 的情况。
三、 董事会审计委员会履职情况
（一） 监督及评估外部审计机构工作

1、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，在对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”） 审计工作进行监督的基础上，公司董事会审计委员会认为中汇在 2024 年年度 审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了各项审计 任务。

2、监督并评估外部审计机构的独立性

中汇执业符合《中华人民共和国证券法》规定，审计人员具备审计工作所 必须的专业知识和相关执业证书，所有职员未在公司任职，也未有除了法定审 计必要费用外的任何形式的经济利益。中汇和公司不存在互相投资的情况、不 存在关联关系和经营关系。
（二） 指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内……
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