公告日期：2025-05-24

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-013
胜科纳米（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和
会议资料已于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会第七次会议审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

关联董事李晓旻、李晓东、FU CHAO、HUA YOUNAN、赵志磊、周枫波已回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；6 票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

关联董事张毅、傅强、陈海祥已回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议，相关独立董事回避表决，无法形成决议，直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事李晓旻、李晓东、FU CHAO 已回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议……
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