公告日期：2026-04-25

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2026-019
胜科纳米（苏州）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区朝前路 9 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》 √

3 《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》 √

4 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年审计机构的议案》

5 《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为 √

子公司提供担保额度预计的议案》

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变

7.00 更登记及修订与制定部分公司治理制度的议案》 √

7.01 《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

7.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

7.03 《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》 √

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √

8 要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

9 法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 √
10 计划相关事宜的议案》

11 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

12.0 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √
0 案》

12.01 发行股票的种类及面值 √

12.02 发行方式和发行时间 √

12.03 发行对……
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