公告日期：2026-04-25

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2026-007
胜科纳米（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会
议资料已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年年度报告公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，根据 2025 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司总经理工作报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的经营
状况，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和公司内部控制监管要求，本着全面性、重要性原则，真实客观地反映公司内部控制实际情况，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，不存在重大、重要缺陷。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职工作报告的议
案》

2025 年度，公司董事会审计委员会全体成员忠实、勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责，有力地促进了公司规范运作。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客……
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