公告日期：2026-04-25

胜科纳米（苏州）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（以下简称《董事会专门委员会实施细则》）的有关规定，胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事张毅先生、傅强先生及董事赵志磊先生 3 名成员组成。三名委员均未在公司担任高级管理人员，并由具备专业会计资格的独立董事张毅先生担任审计委员会的召集人。
二、 董事会审计委员会召开情况

2025 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全
部会议。具体如下：

召开时间 会议名称 议案

第二届董事会审计委员 1、《关于公司 2024 年 1-12 月审阅报告及财

2025/01/24 会第四次会议 务报表的议案》

第二届董事会审计委员 1、《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表

2025/03/18 会第五次会议 的议案》

2、《关于更换内部审计部门负责人的议案》

第二届董事会审计委员 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议

2025/04/21 会第六次会议 案》

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议

案》

第二届董事会审计委员 2、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议

2025/05/12 会第七次会议 案》

3、《关于公司内部控制自我评价报告的议

案》

4、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会

履职工作报告的议案》

5、《关于公司<2024 年度会计师事务所履职

情况评估报告>的议案》

6、《关于公司<董事会审计委员会对会计师

事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的

议案》

7、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

8、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办

理工商变更登记及修订部分公司治理制度的

议案》

1、《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>

的议案》

第二届董事会审计委员 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放

2025/08/22 会第八次会议 与实际使用情况的专项报告>的议案》

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