公告日期：2026-04-25

胜科纳米（苏州）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 52,952.73 万元，同比增长 27.51%；实现归属
于上市公司股东的净利润 6,687.90 万元，同比下降 23.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,617.11 万元，同比下降 22.54%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议议题及审议通过情况

第二届董 1、审议通过《关于公司部分高级管理人员和核心员工参与公司
2025 年 1 事会第六 科创板上市战略配售集合资产管理计划的议案》

月 15 日 次会议 2、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

2025 年 2 第二届董 1、审议通过《关于公司 2024 年 1-12 月审阅报告及财务报表的
月 5 日 事会第七 议案》

次会议

第二届董 1、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议

2025 年 3 事会第八 案》

月 21 日 次会议 2、审议通过《关于更换内部审计部门负责人的议案》

1、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修
改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》

第二届董 3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
2025 年 4 事会第九 议案》

月 9 日 次会议 4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》

5、审议通过《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的议案》

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》

2025 年 4 第二届董

月 24 日 事会第十 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

次会议

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

5、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

6、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。