公告日期：2026-04-22

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2026-012
苏州赛分科技股份有限公司

第二届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2026 年第三
次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和
会议资料已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长黄学英
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

经认真审阅《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，董事会认为：编制和审议公司《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董事会认为 2025 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的财务状况与经营成果，2026 年度财务预算报告契合公司发展战略和实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（公司总股本扣除回购专用证券账户股份数量）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。
截至 2026 年 4 月 20 日，公司应分配股数为 416,102,929 股，以此计算拟派发现
金红利人民币 29,127,205.03 元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。如后续公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

(四) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行了董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好运作和持续发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2025 年度，公司总经理在董事会的领导下，忠诚勤勉的履行职责，贯彻落实股东会、董事会决议，认真落实既定发展战略和经营目标，积极应对国内外经济、行业环境的变化，推进各项重点工作，加强市场拓展力度，经营业绩稳步增长。

(六) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有……
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