公告日期：2026-04-28

独立董事 2025 年度述职报告

本人田勇泉，作为广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，审慎行使股东所赋予的权利，及时了解公司研发、经营、IPO发行及上市后治理方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将独立董事2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

田勇泉先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南医学院临床医学博士研究生学历。1995年7月至1997年10月任湘雅医院院长；1995年12月至1997年11月任湘雅医院主任医师、教授；1997年11月至2000年4月任湖南医科大学副校长兼湘雅医院院长；2001年1月至2010年6月任中南大学湘雅医学院院长；2002年11月至2005年1月任教育部高教司副司长；2005年3月至2016年2月任中南大学副校长；2016年3月至2017年12月任湘雅医院教授；2018年1月至2021年9月任湖南益阳康雅医院院长；2021年12月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

经核查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及公司子公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东及主要股东控制的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会6次，股东会2次，本人作为独立董事出席会议
情况如下：

独立董事 董事会 股东会

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数

田勇泉 6 6 0 0 否 2

本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观、谨慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。会后，本人与公司管理层及董事会办公室保持良好的沟通与交流，持续关注公司生产经营和重大项目的进展情况。

（二）专门委员会的履职情况

本人为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员。报告期内，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，未召开战略委员会、提名委员会会议。

2025年度薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了高级管理人员2024年薪酬确认及2025年薪酬方案的议案。本人全程参与了该次会议，系统评估了高级管理人员2024年度业绩目标达成情况，对标行业薪酬水平与激励结构，建议优化考核指标权重、强化长期绩效挂钩机制，推动公司薪酬体系进一步体现战略导向与市场竞争力。本人认为报告期内各项会议召集程序符合《公司法》《公司章程》及监管要求，审议流程完备，决策结果合法合规。

（三）与内部审计部门及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，持续加强与内部审计部门的沟通，同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，推动内部控制体系持续完善、审计监督效能不断提升，切实保障公司资产安全与运营规范。通过上述工作，助力公司提升经营质量、健全治理机制，从源头保障信息披露的真实性、准确性与完整性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过列
席股东会的方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过专题会议、专项报告及电话/线上会议等多元化沟通渠道，与董事会成员、管理层保持密切、高效的信息沟通，定期审查公司生产经营与财务状况。本人围绕公司治理规范与IPO风险防范等核心议题提供专业建议，推动公司决策透明化与……
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