公告日期：2026-04-28

证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2026-008
武汉禾元生物科技股份有限公司

关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2025 年首次
公开发行股票募集资金投资项目中的“新药研发项目”子项目及其金额进行调整，“新药研发项目”的募集资金投资总金额保持不变。调减子项目 HY1004 投资金额
640.56 万元，调减子项目 HY1006 投资金额 11,377.48 万元，调减子项目 HY1007
投资金额 10,714.43 万元，调增子项目 HY1001 投资金额 5,336.86 万元，新增子
项目 HY1009 投资金额 11,226.29 万元，新增子项目 HY1010 投资金额 6,169.32
万元。

本次事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1468 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）89,451,354.00 股。募集资金总额为人民币 2,599,456,347.24 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 169,031,770.68 元，募集资金净额为人民币 2,430,424,576.56 元。本次募集
资金已于 2025 年 10 月 20 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2025 年 10 月 20 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会
师报字[2025]第 ZE10627 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，
并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股票

募集资金总额 259,945.63

募集资金净额 243,042.46

募集资金到账时间 2025 年 10 月 20 日

涉及调整内部投资结构的总金额 22,732.47

涉及调整内部投资结构的总金额占比 9.35%

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

□改变募集资金投资项目实施主体

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

其他：调整内部投资结构

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司各募投项目的募集资金使用情况如下：

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