公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于武汉禾元生物科技股份有限公司

部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对禾元生物部分募投项目子项目变更及金额调整的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1468 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）89,451,354.00 股。募集资金总额为人民币 2,599,456,347.24 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 169,031,770.68 元，募集资金净额为人民币 2,430,424,576.56 元。本次募集资
金已于 2025 年 10 月 20 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025
年 10 月 20 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE10627 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股票

募集资金总额 259,945.63

募集资金净额 243,042.46

募集资金到账时间 2025 年 10 月 20 日

涉及调整内部投资结构的总金额 22,732.47

涉及调整内部投资结构的总金额占比 9.35%

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

？其他：调整内部投资结构

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司各募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 项目 拟投入募集资金金额 已投入募集资金金额

1 重组人白蛋白产业化基地建设项目 165,752.73 49,628.42

2 新药研发项目 64,247.27 14,895.68

3 补充流动资金 10,000.00 2,070.60

合计 240,000.00 66,594.70

三、本次募投项目子项目变更及金额调整的具体情况

根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，以“新靶点、新概念、大品种”为原则，进行创新药物研发，提高商业化造血能力，公司拟将“新药研……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。