公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于武汉禾元生物科技股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户

的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对禾元生物部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1468 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）89,451,354.00 股，每股发行价为人民币 29.06 元，募集资金总额 2,599,456,347.24元，扣除发行费用 169,031,770.68 元（不含增值税）后，募集资金净额为2,430,424,576.56 元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2025 年 10 月 20 日出具的《武汉禾元生物科技股份有限公司验资报告》（信会师
报字[2025]第 ZE10627 号）审验确认。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 重组人白蛋白产业化基地建设项目 190,866.57 165,752.73

2 新药研发项目 79,369.00 64,247.27

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 280,235.57 240,000.00

三、本次增加募集资金投资项目实施主体的情况

为满足公司及下属全资子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司拟增加全资子公司昌吉禾元生物农业科技有限公司（以下简称“昌吉禾元”）、禾兴农业发展（察布查尔）有限公司（以下简称“禾兴农业”）为“补充流动资金”项目的实施主体。除上述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。
本次募投项目实施主体变更情况如下：

序号 项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体

1 补充流动资金 公司 公司、昌吉禾元、禾兴农业

本次增加募投项目实施主体的基本情况如下：

（一）昌吉禾元

昌吉禾元主要从事水稻种植、储存和加工，其基本情况如下：

名称 昌吉禾元生物农业科技有限公司

统一社会信用代码 91652300MACQDK534X

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地 昌吉市屯河路时代广场 A 座 19 楼 1937 室（25 区 6 丘 7 栋）

主要经营地 昌吉市屯河路时代广场 A 座 19 楼 1937 室（25 区 6 丘 7 栋）

法定代表人 杨代常

注册资本 3,000 万元

实收资本 3,000 万元

股权结构 禾元生物持股 100%

成立日期 2023 年 7 月 26 日

营业期限 2023 年 7 月 26 日至无固定期限

经营范围 一般项目：农业科学研究和试验发展：谷物种植……
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