公告日期：2026-04-28

武汉禾元生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人余玉苗于 2022 年 6 月起担任武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就我 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）公司独立董事简历情况

本人现任公司独立董事，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学
博士。1989 年 7 月至 1996 年 10 月，在武汉大学经济学院审计系任助教、讲师；
1996 年 11 月至 2001 年 10 月，在武汉大学商学院会计系任副教授；2001 年 11
月至今，在武汉大学经济与管理学院会计系任教授、博士生导师；2017 年 6 月
至 2024 年 1 月担任金域医学独立董事，2019 年 11 月至 2025 年 7 月担任中安科
的独立董事，2020 年 9 月至今担任联特科技独立董事，2021 年 4 月至今担任湖
北宏泰集团外部董事，2022 年 8 月至今担任广东融泰药业独立非执行董事，2025
年 7 月至今担任人福医药独立董事，2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概述

独立董事 参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会的次数
事会次数

余玉苗 6 6 - - 4

2025 年，公司共召开了 6 次董事会会议和 4 次股东会。我积极参加了股东
会、董事会及任职的专门委员会相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在参加董事会会议时，我认真审议了各项议案，积极参与讨论并充分发表了自己的意见和建议，对各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在 2025 年任职期间，我多次到公司现场交流，并利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。我关注公司的生产经营、财务状况和董事会决议的落实情况，为董事会审议的重大事项及相应事项的规范运作发挥了智囊和参谋作用。

（二）参加各专门委员会会议情况

我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，参加相应会议，就公司定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、年度内部审计工作计划等重大事项进行了认真审议，并在审议通过后向董事会提出专门委员会的意见，保证决策的科学性。

独立董 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

事姓名 应参加会 实际参加 应参加会 实际参加 应参加会 实际参加
议次数 会议次数 议次数 会议次数 议次数 会议次数

余玉苗 - - - - 5 5

（三）独立董事专门会议审议事项和履行独立董事特别职权的情况

2025 年公司未召开独立董事专门会议。任职期间，我不存在提议召开董事会的情况、也不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

在任职期间，我与公司聘任的年度审计会计师事务所保持了定期的沟通和交流，密切关注公司审计进展，并认真听取了会计师事务所的汇报，督促审计工作按期完成，确保年报工作的顺利进行。

（五）与中小股东的沟通交流情况

我重视对中小股东的利益保护，积极配……
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