公告日期：2026-04-28

武汉禾元生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职工作报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《武汉禾
元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委
员会工作细则》等相关规定和要求，武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事余玉苗先生、独立董事孙晋先生及
董事王晓松先生组成，其中会计专业人士独立董事余玉苗先生担任审计委员会主
任委员（召集人）。董事会审计委员会中独立董事过半数，三名委员均未在公司
担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、2025 年审计委员会会议召开情况

2025 年，第四届董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会

议，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案

1《2024 年度审计委员会履职情况报告》

2《关于公司 2024 年年度报告的议案》

3《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1 第四届董事会审计 4《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

委员会第五次会议 2025-3-10 5《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市涉
及的审计报告及相关说明、报告的议案》

6《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

7《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2 第四届董事会审计 1《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告及财务报表的议案》
委员会第六次会议 2025-6-16

第四届董事会审计 1《武汉禾元生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
3 委员会第七次会议 2025-9-5 2《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市涉
及的审计报告及相关说明、报告的议案》

4 第四届董事会审计 1《武汉禾元生物科技股份有限公司 2025 年 1-9 月财务
委员会第八次会议 2025-10-20 报表及财务分析的议案》

5 第四届董事会审计 1《武汉禾元生物科技股份有限公司 2026 年度内部审计
委员会第九次会议 2025-12-29 工作计划》

三、审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会委员对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进
行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系或其
他影响其独立性的事项，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务
资格，在执行审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发
表独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。

（三）指导与评估内部审计工作

报告期内，公司制定了年度内部审计工作计划，审计委员会定期关注内部审
计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司监察
审计严格按照审计计划执行，并对内部审计工……
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