公告日期：2026-04-28

武汉禾元生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人肖国樱于 2022 年 6 月起担任武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就我 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）公司独立董事简历情况

本人现任公司独立董事，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，作物遗
传育种学博士。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，在中南林学院经济林系工作，任遗
传育种学助教；1990 年 7 月至 2002 年 8 月，在湖南杂交水稻研究中心（国家杂
交水稻工程技术研究中心）历任助理研究员、副研究员、基础理论研究室副主任、
学术委员会委员、分子育种研究室主任；1999 年 9 月至 2000 年 12 月在香港中
文大学生物系辛世文院士实验室工作，担任副研究员；2002 年 9 月至今，在中国科学院亚热带农业生态研究所工作，历任研究员、学术委员会委员、学位评定委员会委员、区域农业生态研究中心副主任、作物耐逆境分子生态学研究中心副
主任、博士生导师等；2005 年 12 月至 2006 年 3 月在美国密苏里大学生物化学
系 Folk 教授实验室作访问学者；2023 年 11 月至今，任湖南珞珈生物科技有限公
司经理；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司
主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概述

（一）参加董事会及股东会会议情况

独立董事 参加董事会情况 参加股东会情况
姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会的次数
事会次数

肖国樱 6 6 - - 4

2025 年，公司共召开了 6 次董事会会议和 4 次股东会。我积极参加了股东
会、董事会及任职的专门委员会相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在参加董事会会议时，我认真审议了各项议案，积极参与讨论并充分发表了自己的意见和建议，对各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在 2025 年任职期间，我多次到公司现场交流，并利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。我关注公司的生产经营、财务状况和董事会决议的落实情况，为董事会审议的重大事项及相应事项的规范运作发挥了智囊和参谋作用。

（二）参加各专门委员会会议情况

我作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，参加相应会议，就公司申请银行授信、设立全资子公司等重大事项进行了认真审议，并在审议通过后向董事会提出专门委员会的意见，保证决策的科学性。

独立董 薪酬与考核委员会 战略决策委员会

事姓名 应参加会议次数 实际参加会议次数 应参加会议次数 实际参加会议次数

肖国樱 - - 2 2

（三）独立董事专门会议审议事项和履行独立董事特别职权的情况

2025 年公司未召开独立董事专门会议。任职期间，我不存在提议召开董事会的情况，也不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

在任职期间，我与公司聘任的年度审计会计师事务所保持了定期的沟通和交流，密切关注公司审计进展，并认真听取了会计师事务所的汇报，督促审计工作按期完成，确保年报工作的顺利进行。

（五）与中……
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