公告日期：2026-04-28

武汉禾元生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人孙晋于 2022 年 6 月起担任武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见和建议，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就我 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）公司独立董事简历情况

本人现任公司独立董事，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，民商法
博士。2007 年 9 月至 2008 年 9 月，援疆任新疆大学法学院副院长；2008 年 9
月至 2009 年9 月，在美国伯克利加州大学法学院做访问学者；2014年9 月至 2015
年 9 月，挂职江苏省镇江市中级人民法院副院长；现任武汉大学法学院经济法专业教授、博士生导师，国家发改委与武汉大学共建基地——武汉大学竞争法与竞
争政策研究中心主任；2018 年 6 月至 2024 年 8 月担任中百集团独立董事；2018
年 8 月至 2023 年 10 月担任洪通燃气独立董事；2021 年 5 月至 2024 年 2 月担任
天风证券独立董事；2022 年 6 月至 2025 年 12 月，担任湖北交通投资集团有限
公司外部董事；2022 年 9 月至今，担任光迅科技独立董事；2022 年 6 月至今，
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概述

（一）参加董事会及股东会会议情况

独立董事 参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会的次数
事会次数

孙晋 6 6 - - 4

2025 年，公司共召开了 6 次董事会会议和 4 次股东会。我积极参加了股东
会、董事会及任职的专门委员会相关会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在参加董事会会议时，我认真审议了各项议案，积极参与讨论并充分发表了自己的意见和建议，对各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在 2025 年任职期间，我多次到公司现场交流，并利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。我关注公司的生产经营、财务状况和董事会决议的落实情况，为董事会审议的重大事项及相应事项的规范运作发挥了智囊和参谋作用。

（二）参加各专门委员会会议情况

我作为公司审计委员会委员、提名委员会召集人，根据董事会各专门委员会的工作细则，参加相应会议，就公司定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、年度内部审计工作计划等重大事项进行了认真审议，并在审议通过后向董事会提出专门委员会的意见，保证决策的科学性。

独立董 提名委员会 审计委员会

事姓名 应参加会议次数 实际参加会议次数 应参加会议次数 实际参加会议次数

孙晋 - - 5 5

（三）独立董事专门会议审议事项和履行独立董事特别职权的情况

2025 年公司未召开独立董事专门会议。任职期间，我不存在提议召开董事
会的情况，也不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

在任职期间，我与公司聘任的年度审计会计师事务所保持了定期的沟通和交流，密切关注公司审计进展，并认真听取了会计师事务所的汇报，督促审计工作按期完成，确保年报工作的顺利进行。

（五）与中小股东的沟通交流情况

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