公告日期：2025-12-04

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-084
普冉半导体（上海）股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄 8 号楼公司 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 206

普通股股东人数 206

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,673,411

普通股股东所持有表决权数量 62,673,411

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.3328
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.3328

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 62,621,034 99.9164 46,383 0.0740 5,994 0.0096

2、 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 62,563,915 99.8252 105,875 0.1689 3,621 0.0059

3、 议案名称：关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 62,634,781 99.9383 33,242 0.0530 5,388 0.0087
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于增加……
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