公告日期：2026-03-21

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-026
普冉半导体（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄 8 号楼 1 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日

至2026 年 4 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

3 √

的议案

关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议 √

4 案

5 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 √

6 关于 2026 年度为员工租房提供担保的议案 √

7 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 √

8 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特 √

9 定对象发行股票并办理相关事宜的议案

关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买

10 √

资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买

11.00 √

资产并募集配套资金方案的议案

11.01 本次交易的整体方案 √

11.02 标的资产及交易价格 √

发行股份购买资产的具体方案——发行股份的种类、

11.03 √

面值及上市地点

发行股份购买资产的具体方案——发行对象及……
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