公告日期：2026-03-21

普冉半导体（上海）股份有限公司

第二届董事会独立董事 2025 年度述职报告

本人陈卓经普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
第四次临时股东会审议通过，自 2025 年 12 月 3 日起任公司第二届董事会独立董
事。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护全体股东特别是中小股东利益。现将本人在 2025 年度履职情况向各位进行汇报。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

陈卓，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学本科学
历，注册会计师。2015 年 7 月至 2018 年 12 月，担任上海文汇会计师事务所有
限公司高级审计员；2018 年 12 月至今，担任上海方隅会计师事务所（普通合伙）合伙人；2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内（指 2025 年度本人在任期间，下同），公司召开董事会 2 次，未召
开股东会。本人出席董事会 2 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会
议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况具体如下：

报告期内董事会召开次数 2

董事姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲

次数 席次数 次数 自出席会议

陈卓 独立董 2 2 0 0 否

事

任职期间，本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决
权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关
审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞
成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，公司召开专门委员会 17 次（其中审计委员会 5 次，提名委员会

2 次，薪酬与考核委员会 7 次，战略与投资委员会 3 次）及独立董事专门会议 2

次。本人应出席董事会专门委员会 0 次，实际出席 0 次，应出席独立董事专门会
议 1 次，实际出席 1 次，切实履行了独立董事的职责。

本人出席会议的情况具体如下：

独立董 审计委员会 薪酬与考核 提名委员会 战略委员会 独立董事
事姓名 委员会 专门会议

应出席 出席 应出席 出席 应出席 出席 应出席 出席 应出席 出席
陈卓 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

（三）日常履职情况

在报告期内，本人密切关注公司经营情况，利用自身在审计行业的专业知识
和实践经验，积极参与、审议和决策公司的重大事项。本人严格按照公司《独立
董事工作细则》的要求参与公司董事会的工作，履行独立董事的职责。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。