公告日期：2026-03-21

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-018
普冉半导体（上海）股份有限公司

关于 2026 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“普冉股份”）本次与上海伟测半导体科技股份有限公司及其合并范围内的控股子公司（以下简称“伟测科技”）的日常关联交易预计不超过8,200万元，即预计2026年4月1日至2026年年度股东会召开之日止（以下简称“本次交易期间”）累计发生额不超过8,200万元人民币（不含税）。

公司与伟测科技的日常关联交易属于公司正常生产经营往来，不影响公司独立性，亦不会对关联方形成较大的依赖；

本次2026年度日常关联交易预计金额事项尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、 董事会表决情况和关联董事回避情况

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第二届董事会第二十七次会议，董事会以“7票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事陈凯回避表决”审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》。

2、 独立董事专门会议情况

公司独立董事专门会议审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议，并发表意见如下：
独立董事一致认为：公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖，该等日常关联交易属于公司实际日常经营业务，符合公司经营发展需要，符

合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意本次日常关联交易预计金额的相关事项，并将该议案提

交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

3、 董事会审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次日常关联交易内容均为公司日常经营所需，参考

市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董

事会审议。

4、 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东陈凯将在股东会上对相关

议案回避表决。

（二） 本次日常关联交易预计金额情况

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于 2026 年日常关联交易预

计的议案》，对公司 2026 年 4 月 1 日至 2026 年年度股东会召开之日期间（以下

简称“本次交易期间”）与关联方的交易情况进行了预计。本次交易期间日常关联

交易预计和执行情况详见下表：

本次交 本年年初至 2025 年 4 月 1 占同 本次预计
易期间 占同类 2026年2月28 日至2026年2 类业 金额与前
关联交易类 关联 预计金 业务比 日与关联人累 月 28 日实际 务比 次实际发
别 人注 1 额 例注 3 计已发生的交 发生金额注2 例注3 生金额差
（万元） （％） 易金额（万元） （万元） （%） 异较大的
原因

向关联人购

买原材料、机 伟测 基于业务
物料；接受关 科技 8,200 3.49 909.96 4,284.57 1.82 发展情况
联人提供的 评估
劳务

合计 / 8,200 3.49 909.96 4,284.57 1.82 ……
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