公告日期：2026-03-21

普冉半导体（上海）股份有限公司

第二届董事会独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人陈德荣作为普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（2025 修正）等法律法规及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬、关联交易等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用，现将本人在 2025 年度（以下又称“报告期”）履职情况向各位进行汇报。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

陈德荣，上海财经学院工业会计学毕业，高级会计师。1976 年 2 月至 2010
年 8 月就职于上海市财政局，历任科员、科长、计算中心主任、会计处处长，2010
年 8 月至 2019 年 1 月就职于上海公正会计师事务所，担任主任注册会计师，2012
年 5 月至 2018 年 5 月担任上海国际机场股份有限公司独立董事，2016 年 5 月至
2019 年 5 月担任上海华虹计通股份有限公司独立董事，2019 年 5 月至 2022 年 5
月就职于上海光华会计师事务所，担任副主任注册会计师，2020 年 3 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
（2025 修正）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司召开董事会 13 次，召开股东会 5 次。本人出席董事会 13
次，出席股东会 5 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况具体如下：

报告期内董事会召开次数 13

董事姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 席次数 次数 自出席会议

陈德荣 独立董 13 13 0 0 否

事

报告期内股东会召开次数 5

董事姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 席次数 次数 自出席会议

陈德荣 独立董 5 5 0 0 否

事

任职期间，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，公司召开专门委员会 17 次（其中审计委员会 5 次，提名委员会
2 次，薪酬与考核委员会 7 次，战略与投资委员会 3 次），本人出席专门委员会
14 次，召集并主持审计委员会 5 次，没有缺席且未委托其他委员代为出席应出
席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况具体如下：

报告期内审计委员会召开次数 5

委员姓名 职务 应出席 亲自出 委托出席 缺席次数 ……
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