公告日期：2026-03-21

普冉半导体（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

2025 年度，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为陈德荣先生、蒋守雷先生、陈凯先生，其中陈德荣先生任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召集 5 次会议，全体委员均亲自出席会议，
无缺席情况，年度内，会议情况具体如下：

审议届次 召开时间 审议事项 审议结果

1.《关于<公司 2024 年度董事会审计

委员会履职情况报告>的议案》；

2.《关于<公司 2024 年度财务决算报

第二届董事会 告>的议案》；

审计委员会第 2025年3月 3.《关于<公司 2025 年度财务预算报 一致通过
24 日

八次会议 告>的议案》；

4.《关于公司 2024 年度利润分配及资

本公积转增股本方案的议案》；

5.《关于<公司 2024 年年度报告>及摘

审议届次 召开时间 审议事项 审议结果

要的议案》；

6.《关于<公司 2024 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告>的议

案》；

7.《关于<公司 2024 年年度内部控制

评价报告>的议案》；

8.《关于<公司董事会审计委员会对会

计师事务所 2024 年度履行监督职责

情况的报告>的议案》；

9.《关于<会计师事务所 2024 年度履

职情况评估报告>的议案》；

10.《关于 2024 年度计提资产减值准

备的议案》；

11.《关于聘任公司 2025 年度财务及

内部控制审计机构的议案》；

12.《关于 2025 年日常关联交易预计

的议案》；

13.《关于公司 2024 年第四季度内部

审计工作汇报的议案》；

14.《关于公司 2024 年内部审计工作

汇报及 2025 年内部审计工作计划的

议案》。

第二届董事会 1.《关于<公司 2025 年第一季度报告>

审计委员会第 2025年4月 的议案》； 一致通过
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